Trước đó, trong gần 2 tuần xét xử vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TPHCM, đại diện Viện Kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh gồm: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và Đưa hối lộ.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc nắm 85-91% cổ phần Ngân hàng SCB như cáo trạng nêu mà cho rằng, bị cáo chỉ sở hữu khoảng 4,9% cổ phần của SCB, còn lại là của người thân, bạn bè trong và ngoài nước.
Ngoài ra, bị cáo cho rằng, mình không chỉ đạo thành lập các công ty “ma”; không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB, mà cho SCB mượn tài sản để tái cơ cấu.
Cũng tại các phiên xử trước, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX tạo điều kiện để bị cáo khắc phục hậu quả. Bị cáo Lan cho biết, gia đình đang rao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục hậu quả trong vụ án như: Tòa nhà Capital Place và khách sạn Daewoo ở Hà Nội; bán cổ phần của bị cáo Lan tại một tập đoàn sản xuất vaccine với giá 315 tỉ đồng, bán cổ phần tại một công ty bảo hiểm với giá 920 tỉ đồng…
Bị cáo Lan đề nghị HĐXX chuyển 1.000 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình (số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan) để đưa vào SCB khắc phục thiệt hại.
Còn với tư cách là bị hại trong vụ án, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã trình bày không đồng ý với khoản tiền do nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB theo cáo trạng xác định là hơn 498.000 tỉ đồng. Vị đại diện SCB tại tòa đề nghị HĐXX xác định thiệt hại trong vụ án là 760.279 tỉ đồng.
Liên quan đến 1.166 mã tài sản bảo đảm cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, đại diện SCB đề nghị được quyền khai thác, sử dụng, quản lý, không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý hay không.
SCB cũng đề nghị HĐXX tiếp tục truy tìm các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo cho SCB.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản (gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức) với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng.
Đến ngày 17.10.2022 (thời điểm khởi tố vụ án), còn 1.284 khoản vay (gồm 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản) với dư nợ hơn 677.000 tỉ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỉ đồng.
